#3 , 02 aug 2011 08:53
Bepaalde patronen in aanwervingen en declaraties of het gebrek daaraan, verhoudingen tussen personeel en aangegeven werven, jaarcijfers vs de normaal, aangiftepatronen, gebruikt personeel, migratiepatroon zaak en zetel, enz er zijn tientallen patronen en significante statistische gegevens en trends als je de beschikking hebt over een databank waarin al de bedrijven gedurende twee decennia zijn opgenomen. Koppel daaraan een georganiseerde, zoveel mogelijk omvattende, controle zoals in de laatste jaren wordt toegepast als je wordt betrapt en de pointers treden zeer snel op de voorgrond. Controle van verdachte bedrijven hierdoor aangewezen helpen enkel het model te verfijnen.
Er is namelijk iets wat fraudeurs nooit geloven, ze zijn niet origineel, ze kopiëren gewoon van elkaar en blijven naast hun oude systeem van fraude ook het nieuwe gebruiken (meer winst niwaar). Dat heeft dus wel als resultaat dat ze met het oude gepakt worden en het nieuwe cadeau geven... Wat dan weer extra kan gebruikt worden om het zoeken te verfijnen of uit te breiden.
Wat natuurlijk niet wegneemt dat spontane controles nog steeds een erg efficiënt middel zijn om Nieuwe fraudes op te sporen, denk maar aan werf patrouilles, terras controles, nazicht werkboeken bij fruitpluk of serrekweek, aangiften derden enz...
Geef de sociale zekerheid voldoende mankracht en fraude wordt zeer moeilijk.