JuridischForum.be

Hello,

gisteren ontving ik een mail van een bepaalde persoon X. De inhoud:

Hey.Ik zag zojuist je advertentie.Ik heb financieel administratief werk waarmee u circa 100 euro per week kan verdienen.Het werk neemt niet veel tijd per dag in beslag, en u kunt het gewoon vanuit huis doen.U zou mij er enorm mee kunnen helpen.Geef me a.u.b. Even uw email adres, dan kan ik u van verdere uitleg voorzien.Groetjes, X.

Stuur je aub snel een antwoord? Bedankt!

Nadat ik om meer uitleg gevraagd had kreeg ik volgend antwoord terug:

Het komt er eigenlijk op neer dat ik regelmatig grote geld bedragen
naar het buitenland wil sturen. Door belastingtechnische redenen kan
ik maar een beperkt bedrag per maand overmaken, anders moet ik
daarover torenhoge belasting betalen.

Er is hiervoor een manier dat ook via mijn eigen bankrekening perfect
werkt. Maar door de zelfde belastingtechnische redenen wil ik deze
last over meerdere rekeningen kunnen verdelen.

Wat ik voorstel is dat er geld kan worden overmaken naar uw
bankrekening. Waarvan u zelf 20% mag houden en u de overige 80%
overmaakt naar een andere rekening.
Het zal in veel gevallen om zo'n 10 kleine transacties per week gaan,
van zo'n 50,- euro per keer. Waarvan u elke keer 20% mag houden.
Dus gemiddeld genomen 10x50euro = 500 euro,
20% van 500 euro = 100 euro, Dus gemiddeld 100 euro per week is voor u .

Het geld is gewoon wit, en u loopt geen enkel risico om niet betaald
te worden, aangezien u juist als eerste het volledige bedrag krijgt,
en er vervolgens mijn 80% van doorstuurt.

Dus met andere woorden, het is voor u niet meer dan een paar minuten
per dag internetbankieren. Even kijken of u iets ontvangen heeft en
direct een deel ervan doorsturen.

Ik hoor het graag of u me hierbij kunt helpen.

Groetjes, X

Klinkt uiteraard allemaal zeer aanlokkelijk, maar ik heb een vermoeden dat er hier fraude in het spel is. Het verhaal van de katvanger komt wel gevaarlijk dicht in de buurt. Geld op je bankrekening krijgen om het daarna door te sturen naar een andere rekening waardoor de criminelen vrij spel hebben en de katvanger medeplichtig aan fraude is. De katvanger lijkt mij ook meestal iemand te zijn die het eerst gepakt zal worden, al dan niet bewust van zijn daden.

Ik heb echter nog niet gehoord van het witwassen van relatief klein bedragen. Ik dacht altijd dat dit over veel grotere bedragen ging? Verder lijkt mij de uitleg over belastingtechnische redenen toch ook belastingontduiking?

Ik heb al eens ergens gelezen dat katvangers vaak onder druk gezet worden, soms door bedreigingen. Aangezien mijn emailadres zo goed als mijn volledige naam bevat en ik nogal een speciale naam heb, komen ze snel bij mij terecht als ze mij googlen (ik maak ook deel uit van een band en sta dus op tientallen websites...).

Trouwens, als ik de naam van X google heb ik 0 resultaten. Is nochtans veel voorkomende een Vlaamse/Nederlandse voornaam, familienaam heb ik nog wel al van gehoord maar komt weinig voor denk ik.

Graag jullie mening en wat ik hier precies mee moet doen.

Ik vermoed eerder dat wanneer je akkoord gaat, die persoon al je gegevens gaat vragen om de overschrijvingen uit te voeren.
En daarna zal proberen je rekening te plunderen.

Dat hij de rekening nummers gat vragen is maar normaal anders kan hij geen geld storten !

Persoonlijk zou ik daar zelfs geen aandacht aan geschonken hebben, 20% is nooit geloof waardig om niks te doen.

Hoe zijn ze eigenlijk bij u uitgekomen?

Oplichting daar mag u zeker van zijn.
aangeven bij politie met alle info die u hebt - kan via e-cops (computer)

Hoe zijn ze eigenlijk bij u uitgekomen?

Goh, nogal stom eigenlijk. Ik zoek al een tijdje een bijverdienste om de ontbrekende financiën thuis wat op te vangen. Mijn vriendin is al 7 maanden werkloos door een werkongeval en is hierna ontslagen, 0 euro inkomen voor haar aangezien zij op zelfstandige basis werkte in een kinderdagverblijf. Mijn eigen loon gaat op aan alle vaste kosten. Wij houden letterlijk 50 euro/maand over aan het begin van de maand. Gelukkig kunnen wij op onze ouders nog rekenen voor eten en drinken...

Anyway, in een daad van wanhopigheid had ik maanden geleden al eens een zoekertje geplaatst om 's avonds en in het weekend wat bij te kunnen verdienen. Wanhoop is een perfect recept om in zo'n val te trappen, gelukkig ben ik nog bij voldoende verstand en heb ik een redelijke neus voor ervaring. Ik had dit soort zaken dus wel van veraf kunnen zien aankomen. Helaas, als een mens het moeilijk heeft doet hij stomme dingen.

Ik gebruik voor online aankopen en twijfelachtige zaken altijd mijn oude rekeningnummer waar geen cent op staat, tenzij ik er zelf iets op zet. Dit is ook nog een jongerenrekening dus je kan niet onder 0.

Maar goed, hij heeft het volgende nog gemaild:

Om de situatie en de reden dat ik dit aan u vraag, even kort uit te leggen: Mijn vrouw heeft onlangs een ongeluk gehad, en nu zitten we een beetje “gevangen” tussen diverse regelgevingen omtrent de vergoeding van medische en revalidatie kosten.

Ik ben Nederlander, en ik heb volgens de Nederlandse regels te veel geld, om aanspraak te maken op een bepaalde medische vergoeding. Maar de medische kosten zijn dusdanig duur dat ik het juist zonder deze vergoeding bijna niet kan betalen.

Volgens mijn broer, die een financieel adviseur is, is het een optie om mijn geld op een buitenlandse rekening te zetten. Hier word namelijk niet naar gekeken, bij de aanvraag van medische kostendekking. Althans er word niet naar gekeken, als het een beetje via een omweg naar die buitenlandse rekening gaat,en als je het steeds met kleine bedragen doet.

Als ik namelijk grote bedragen in eens zou over maken, betaal ik hier heel erg veel belasting over + word dit als verdacht beschouwd wanneer ik over een paar maanden een officiële aanvraag moet indienen om de medische kosten vergoed te krijgen.

Mijn broer en mijn vader helpen me allebei om op deze manier. Zover we kunnen zien is het volgens de Nederlandse wet niet illegaal.
In veel gevallen zal de belastingdienst niets in de gaten hebben.
Ze kijken alleen naar het verschil in saldo op 1 januari, en het saldo op 31 December. Wat voor transacties er tussendoor in het jaar hebben plaatsgevonden word nog niet naar gekeken, zolang je saldo niet boven de € 21.139 uitkomt. Dit is het bedrag dat je belastingvrij mag hebben. (in Nederland )

http://www.geld.nl/sparen/service/hoeve ... rij-hebben" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c ... _vermogen/" onclick="window.open(this.href);return false;

Hoe dat in Belgie is weet ik niet precies. Maar volgens mij is het in Belgie juist nog soepeler.

Maar voor een extra zekerheid factor zal u het geld ontvangen via het rekeningnummer NL52ABNA0447711466. Dit rekeningnummer staat op naam van een bedrijf genaamd ticketswap BV. Dit is een extra transactie die er tussen zit, om er voor te zorgen dat de geldstroom tussen zowel u als ik redelijk anoniem blijven in de ogen van de belastingdienst.
Het is namelijk een soort verkoopsite waarbij ik dingen zogenaamd te koop aan bied, die ik vervolgens zelf weer direct terug koop. Alleen laat ik dan het geld op uw rekening uit betalen.

Laat me maar even weten of u nog vragen heeft.
Groetjes,


Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Thx alvast aan iedereen voor de antwoorden en reacties.

Slechts een adres:
https://www.ecops.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
Daar de gegevens eens aan doorgeven.

0 euro inkomen voor haar aangezien zij op zelfstandige basis werkte in een kinderdagverblijf. .

Dat kan je voor hebben bij schijnzelfstandigen.

Ik denk dat de eigenaar van Ticketswap Bv ook niet tevreden zal zijn dat zijn platform misbruikt wordt voor dergelijke zaken...

Ik zou het ook aangeven bij e-cops... Laat ons eerlijk ziijn: het klinkt als bedrog, het ruikt als bedrog, ...